Речь пойдет о разъяснении тонкости дел, которые напрямую связаны с отмыванием незаконных доходов. Прежде всего, судья обязан решить вопрос о конфискации отмытых денег, которые были нажиты нечестным путем.
Самой яркой представительницей этого года по легализации незаконных средств, стала Евгения Васильева (фигурантка дела «Оборонсервиса»). Она получила обвинения по нескольким статьям, среди которых отмывание денег было не основным.
По словам юристов, к большому удивлению и глубокому разочарованию, средства у осужденных отбирают не так часто. Также один из пунктов акцентирует внимание судов на том, что изымать следует средства, добытые преступным путем, а так же имущество, добытое в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (как пример: убийство по найму).
Документ насчитывает в себе перечни перевоплощения основных целей преступных денежных махинаций в легализацию материальных благ:
- покупка недорогой недвижимости;
- дорогих автомобилей класса «люкс»;
- приобретение предметов роскоши и искусства.
Доказательствами также будут выступать безналичные и электронные средства, подставные компании и лица.
По прошествии обсуждения, проект был отправлен на доработку.
